虚拟货币骗局，云南65岁老人损失61万积蓄

“炒币”、“区块链”、“虚拟货币”……这些词对于普通人来说并不陌生，却被不法分子用来以高额利润为诱饵进行诈骗。 提醒投资者理性看待虚拟货币，警惕非法骗局，防范虚拟货币风险。

昆明的林女士也怀有这样的憧憬。 在QQ、微信群“团队”的鼓励和“投资老师”的指导下，她买了61万元的“比特币”，却血本无归。

61万人失去了一切

“这个平台是假的！” 林女士意识到自己可能被骗了。 报警后，民警第一眼看到林女士购买比特币的平台时是这么说的。

65岁的林女士以投资比特币的名义被骗了61万元，连比特币的边都没碰。

“现在真是头晕，这两天什么都找不到，手都在发抖。” 见到记者时，林女士难掩悲伤和崩溃。

“60万多元对我们这些老人来说是一辈子的积蓄，你们还年轻，还有救的希望，我们也没办法。” 那么林女士到底经历了什么？

加入“股票交易团队”

今年10月，林女士收到短信称，有专业老师带队操作炒股。 出于好奇和多年的炒股经验，10月21日，林女士根据上述链接进入了一个微信群。 有不少网友在积极讨论投资股票，收益可观。

其中，“投资顾问”，即团长“展鹏老师”，传授了很多炒股专业知识。 一向是股民的林女士听了觉得很有道理，于是开始关注群里的动态和这个“展鹏”。 彭老师”。

随后，“展鹏老师”以微信群经常被封为由，将“战场”转移到QQ群，并加紧督促群员。

”这位‘展鹏’老师说自己家庭幸福，衣食无忧，带领大家炒股纯属出于善意，并要求会员将收益的20%捐给贵州和新疆的贫困人口.在援建区域的过程中。 林女士觉得这样不仅能得到可观的收益，还能帮助到需要帮助的人，更加被吸引了。

与此同时，“展鹏老师”道出了真实意图，并在群里发表演说，说当前股市有多堪忧，并动员全体成员平衡投资，将资金转移到比特币投资上。

10月23日开始，在“展鹏先生”的指导下，林女士开始在股市投入资金。 “一开始，我在炒股平台上赚了1万元老师带着比特币骗局能报警吗，”林女士说，这让林女士更加信任。 该群甚至开始要求会员每天签到，编造一些“励志”标语进行传播并发送大量直播链接，直播带动会员炒股。

投资毕生积蓄

于是在“洗脑”的引导下，从11月12日开始，林女士将资金一一转移到其他会员口中全球最安全的比特币交易平台“MateTrader4”。 一开始没亏多少，看到群里的人都在赚钱，发个截图几分钟几万。

怀着侥幸心理，林女士13、14日继续加码资金投入。 与此同时，“展鹏老师”也一再叮嘱“没有我的指示不要随意操作，继续持有，这个地方可以补仓20%，买下来截图！”……于是，随着无数的截图，林女士的资金终于全部进入了这个平台。

“后来，民警帮我算了一下，一共是61万。” 林女士说。

所谓“MateTrader4”交易平台，记者点进去，除了几行数字实时变化外，堪称“简单”。 当记者问林女士是否了解比特币时，林女士摇了摇头。

我终于意识到我被愚弄了

直到当天晚上，林女士再次进入平台后，才发现自己投入的资金全部不见了。 林女士惊慌失措，急忙询问“展鹏老师”，“展鹏老师”却淡淡地回答说是自己判断市场失误。

当林女士提出问题时，她得到的回应是“如果你不相信展鹏，那就请退出展鹏团队！”

当林女士再次去找“老师”时，一直没有得到任何回复。

感觉不对劲的林女士立即询问群里的“战友”，并好心提醒他们不能再投票了。 没想到，“战友们”都异口同声地说：亏了再赚，也没什么大不了的。 他甚至想引诱林女士投入更多资金。

“我现在明白了，这些人，这群人，也许他们只是坐在一个房间里骗了我的钱。” 就这样，林女士的61万元“沉入大海”，再也没有回来。

而就在林女士把一切都告诉记者，拿出手机的时候，她发现自己已经被群聊移除了。 “钱能不能退是另外一回事，我说说我的经历。除了希望尽快抓捕犯罪分子外，还希望引起重视，严惩网络诈骗，根除网络诈骗。”这个社会毒瘤，大家一定要提高警惕，不要重蹈我的覆辙！” 林女士最后说道。

01

“GGP双赢积分”“席卷”全国6个月

2016年3月，连云港市公安局接到匿名举报称，有人打着“互联网+”的旗号，在连云港地区推广“虚拟货币GGP共赢积分”项目，通过互联网发展会员缴纳会员费。 ，并采用虚拟积分套现的盈利模式，涉嫌网络传销。 经调查，办案人员发现，涉案公司看似是经贸咨询、企业管理咨询等，但在一些招聘网站上的介绍却是通过购物送积分来宣传双赢积分。 公司经过深入调查，正式购买产品赠送积分，但实际上投资者基本不认领产品，公司只是以投资产品为名发展会员。

经查，公司根据投资金额确定会员级别，按投资金额5:1的比例释放相应的GGP积分，通过线上平台交易实现积分变现。 为了发展更多的下线，公司还设立了推荐奖、互助奖、管理奖、同行奖，并根据会员级别和管理级别给予会员不同比例的奖金。 由于丰厚的投资“回报”，短短6个月就吸引了数万人参与投资。 传销有30多级，涉及全国30多个省（市、自治区），社会影响严重。

02

打着“区块链”的幌子炒作炒作来迷惑人心

如今，传销不再是过去的口耳相传模式。 借助语音、视频聊天室等社交平台，成为一种新的营销方式。 以“募捐”、“慈善互助”等为名的新型传销活动层出不穷。 1977年出生的卢某某中专毕业后，一直在寻找赚钱的途径老师带着比特币骗局能报警吗，想要闯出一片天地。 2015年，他因犯毁林罪被北京市西城区法院判处缓刑。 这期间，他还怀揣着一夜暴富的“梦想”。 这一次，他将目光投向了虚拟货币。 2015年底，卢某某等6名发起人利用互联网在全国推广“GGP共赢积分”项目发展会员，并在朝阳区成立了环球通用（北京）科技有限公司，北京公司开始运作。 公司设有产品部、办公室、技术部、客服部等部门，定期对员工进行金融知识培训。 其财务、产品、技术、公关、宣传、市场开发等部门多管齐下。 专业的运营模式。

“公司有从事过虚拟货币投资的资深人士，有硕士学历的知识分子，也有在金融行业工作过的专业人士。” 连云港市海州区人民检察院助理检察官梁晶晶介绍。 为吸引更多人参与，卢某某等人在智慧养老、旅游地产、农业、产业投资、能源矿产等领域开展项目合作，辅以“区块链”噱头和“数字A” 《金钱时代》、《科技革命新一轮创新》等一系列欺骗性的宣传文案，骗取了投资者的信任。

03

人民大会堂线上+线下宣传相结合

为扩大影响力，卢某某等人采用了线上传销与线下传销相结合的模式。 打造会员参与的网络媒体，搭建虚拟货币交易平台，在幕后操纵价格变动，形成发展繁荣的假象，通过人员控制和控制市场来维持价格稳定； 线下通过公司现场宣传、年会、区域领导宣传等方式，扩大传销规模，​​利用微信、微博等移动应用，形成区域传销网络。

为扩大影响力、提高知名度，卢某某等人曾邀请近万人在人民大会堂举行宣讲会，在主流媒体上宣传，通过网络平台和企业造势，利用借“数字中国”官声迷惑听众，迅速在全国培养起一大批会员。 例如，涉案人余某利用政协委员和出租车公司老板的身份，在朋友圈频繁转发有关GGP和电子货币的文章，很快在山东莱州成立区域性传销组织。

04

追加逮捕以追究刑罚

立案后，海州区检察院及时介入。 由于案件量大、证据繁琐，需要以口头证据和客观证据为主，注重证据的相互印证，形成完整的证据链。 经过仔细梳理，筛选整理了上千条会员转会和投资信息。 GGP会员共有10905个账号，数十万条会员信息。 经审查发现，该公司的收入和支出均来自GGP会员输入和操纵GGP积分价格，其中1亿多元用于托盘，另外还用于宣传费用、会议费用、市场开发费用、客户投资资金返还等，股东全部领取股东工资和分红，部分股东从公司套取数百万资金，锁定传销本质。 案件移送检察院后，海州区检察院成立了专案组。 办案检察官紧扣案件“要害关口”，着力在网络营销人员结构、宣传内容、公司收支等方面取得突破，着力解决案件质量问题. 根据角色在GGP传销活动中所扮演的具体角色，严格按照司法解释的规定，严格认定为组织者和领导者，划分为公司股东和GGP发起人、公司员工和区域领导，对未参加传销人员依法定罪。 例如，涉案公司总经理刘某军，虽然在2017年1月下旬加入环球总公司后担任总经理，但并未参与或推动GGP项目，不能认定其为GGP项目的发起人。组织者或领导者。 因此，依法认定刘某军组织、领导传销活动罪事实不清，证据不足。 为了司法程序的公正，海州区检察院鉴于审理中发现的部分犯罪嫌疑人在传销活动中的作用比被捕的同案犯更为关键，海州区检察院决定及时逮捕。 到案后，督促侦查机关对逃犯进行网上追逃，确保逮捕决定的坚决执行。 比如，取保候审的程某杰就是该公司的股东，也是GGP项目的发起人之一。 他在项目的推广中发挥了重要作用，是传销组织的顶级成员。 程某杰在审查起诉阶段翻供，否认涉案数额巨大，在取保候审期间拒绝配合传唤。 为确保刑罚的公正性和严肃性，海州区检察院决定对其逮捕予以处罚。 因案情复杂，海州区检察院于2017年8月18日、2018年5月23日以组织、领导传销活动罪对卢某某犯罪团伙成员提起公诉，一审判决后，被告人不服提起上诉，二审法院证据确凿，裁定维持一审判决。 一审二审后，传销组织被彻底摧毁。

识别区块链诈骗的 5 个技巧

夸张的措辞

有明显的海外联系

有转发分红等明显传销

编造故事

令人困惑的法律概念：如果你有发行硬币的智慧

举个栗子~

温馨提示：不要想着天上掉馅饼，赚钱是慢慢来的。 金融骗局层出不穷。 当我们面对骗局时，我们必须扪心自问。

1、你真的了解这个概念吗？ 如：你知道什么是区块链，什么是虚拟货币吗？

2、你知道你签的是什么合同吗？ 法律会保护你吗？

如果缺乏相关知识，还是要通过正规渠道投资（证券公司、银行）

消息

11月22日，接近国家互联网金融风险专项整治小组办公室（以下简称整治办公室）的人士表示，区块链的内涵非常丰富，并不等同于虚拟货币。 目前，一切打着区块链旗号进行虚拟货币的宣传活动都是违法的。 监管部门对虚拟货币炒作和虚拟货币交易场所的态度没有改变。

据了解，目前监管部门已作出统筹部署，要求各地全面排查境内利用区块链进行虚拟货币炒作活动的最新情况，发现问题及时处理. 下一阶段工作中，监管部门将加大对虚拟货币和交易场所的清理整顿力度，发现并处置全部案件。

“虚拟货币”的幌子骗你不商量

1.号称高大上的外国背景；

2、玩弄国家政策，利用受众对政府的信任骗取钱财；

3.自称拥有特殊的神奇关系网，骗取受害人的信任；

4、关注“区块链技术”等热点，经常在宣传中鼓吹一夜暴富。

“区块链”其实是套路满满的“提现链”

第一步：用新鲜元素包裹虚拟货币，披上“区块链”外衣；

第二步：前期进行疯狂宣传，吸引大量游资入市；

第三步：嫌疑人前期抬高币价让投资者尝到甜头，但这种价格变动往往是公司动用投资者的投资资金进行操作；

第 4 步：收获“韭菜”。 投资者入场后，犯罪嫌疑人通过恶意操纵虚拟货币价格走势，不断套现，致使投资者手中的虚拟货币毫无价值，损失惨重。

以下为“虚拟货币”诈骗团伙内部视频

提醒：投资者应保持高度警惕，树立正确的货币观念，谨防虚拟货币风险，切勿上当受骗。