区块链和虚拟货币成为盗窃新套路，受害者都是有投资经验的人

“炒币”、“区块链”、“虚拟货币BNM、TVB”……这些对普通大众来说太陌生的词，最近在一些微信群里频繁出现。借助这些新概念，一些不法分子撒谎并出售实际上并不存在的“BNM”和“TVB”等虚拟货币。短短几个月，他们就连续进行盗窃，造成数十名投资者损失240多万元。

今年8月初，江苏省苏州市相城区人民检察院就张某某等10人诈骗案向法院提起公诉。目前，此案正在依法审理中。

●骗子声称出售不存在的虚拟货币以吸引诱饵

虚拟货币是指互联网上的一种虚拟货币，目前只能在网络世界流通。近年来，有些人通过炒作虚拟货币获利，但对于绝大多数人来说，这离我们的生活还很遥远。

先生。家住福州吴中的陆先生平时接触过一些虚拟货币投资。去年8月，在一个陌生微信账号的介绍下数字货币诈骗案立案标准，卢先生加了一个“朋友”，即所谓的虚拟货币炒作人物“陈勇”。陈勇表示，他正计划出售一种名为“BNM”的虚拟货币。这种货币一旦卖出，就会大幅上涨。如果现在开仓，未来会赚很多钱。

苏州市相城区人民检察院检察官王海曼表示，从办案结果来看，这些都是谎言：罪魁祸首是两个兄弟，一个说他是投资老师，一个说他是投资老师。其他人说他是一家虚拟货币公司的高管。说他有虚拟货币，现在是内部排名阶段。你需要先用一些以太坊或人民币购买，待上市后再将币转入账户。

先生。卢在网上搜索了“国行”币，没有找到任何信息。但他发现，陈勇经常发的一些朋友圈预测虚拟货币涨跌的预测非常准确。投资总是涉及风险。卢先生认为，高利润总是伴随着高风险。于是，他通过陈勇，以每枚2.3元的价格购买了13333枚“国行”币。除了福利，陆先生还分3期给陈永沫沫汇了2.6万元。

陈勇表示，到2018年10月18日，“国行”币发行后，每枚币的价格可以达到7元左右，当时在卢先生的账户里还可以看到。可等到预约的时候，陆总的账户里什么都没有。反而被陈勇挡住了。两天后，陆先生报案。去年11月，18名嫌疑人出现。办案公诉人王海曼说，受害人有三十、四十人。

王海曼表示，在办案过程中，他们发现这种打着“区块链”和“虚拟货币”幌子的诈骗案件，与传统盗窃案相比，有一些过于突出的特点。比如目标群体小，但单个受害者的损失大：“受害者是有一定投资经验和一定经济实力的人，虽然受害者人数比较少，但是损失巨大。我不会上当受骗。第二个特点就是越来越隐蔽，要不是后期发现被删屏蔽了，我也不会意识到。”

王海曼表示，他们会在朋友圈的发布日期做一些肢体动作，让目标受害者认为在预测虚拟货币的涨跌方面非常准确。他们都在网络直播中玩游戏，营造出一种看起来太专业的氛围。直播过程中，骗子会先说“我之前多次投资失败，但因为遇到了我家同事的高管，给了我一些黑幕信息”，然后是直播过程全年播出放缓。诺尔慢慢介绍，然后“高管”也去直播了，说公司最近要搞币，现在内部安排号。

王海曼检察官表示，在投资领域，生疏是最基本的规则：一定要谨慎投资，在未来投资前充分了解，不要轻信网络信息和谣言。一定要选择合法的机构。

目前，调查机构已经追回了受害人损失的一小部分。此案正在依法审理中。

●打着区块链的旗号盗窃，12人被捕

近日，四川省雅安市天全县检察院以涉嫌诈骗罪起诉了一个利用虚拟货币进行盗窃的犯罪团伙。

经查，2018年11月下旬，犯罪团伙打着区块链的幌子组建陌陌交易群，发行虚拟货币汉唐币。到2019年2月8日中午，汉唐币交易平台打不开，直播间的网址一起消失，数名客服人员同时消失。其中一名受害者张某是天全县人。张某某在网上被别人介绍加入股票微信群，先后投资293468元订购汉唐币，期间获利3591元。 2019年2月8日发现网站被关闭，被盗289877元。

张某某于2019年2月15日向天全县公安局报案，天全县公安局当日立案侦查。经查，涉案人员已被抓获归案李某某、彭某佳等12人，接触的受害人8人，遍布全国各地，涉案金额7人4.2万元。

天全县公安局完成侦查后，李某某、彭某佳等12人涉嫌诈骗，移送天全县人民检察院审查起诉。近日，天全县人民检察院依法向天全县人民法院提起公诉，对李某某、彭某佳等12人追究刑事责任。

承办检察官提醒大家不要随便踏入不熟悉的股票集团和投资集团。不仅是受害者，这些群体中的其他所有人都可能是骗子。

●“虚拟货币”“区块链”等盗窃事件频发

说起“虚拟货币”数字货币诈骗案立案标准，相信很多人都会想到“区块链”、“比特币”等概念。几年前流行的“比特币”是一种P2P虚拟加密数字货币；而作为比特币的底层技术，“区块链”就像一个数据库账簿，记录着所有的交易记录。

随着“比特币”等区块链资产价格的大幅上涨，普通投资者对区块链和数字货币的投资越来越感兴趣。打着“区块链”和“虚拟货币”的幌子盗窃。

近期，此类诈骗案件频发。不法分子以“投资周期短、回报高、风险低”为借口，骗取用户信任，逼迫用户汇款投资。同时，他们还隐藏了网站域名和各种联系方式，使受骗者难以核实公司资质，因此相信了盗窃套路。一旦受害者对“交易网站”进行充值，不法分子就会诱导其“为私人账户充值”，甚至直接提供虚假的充值链接，从而盗取受害者的建行账户密码。

去年8月，银保监会、中央网信办、公安部等部门发布风险警示称，部分不法分子打着“金融创新”的幌子，“区块链”，发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等形式吸纳资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念用于非法集资、传销和欺诈。本质上就是“借新还旧”的庞氏骗子，资本运作无法常年维持。

风险提示称，此类行为具有网络化、跨界化、欺骗性、诱惑性、隐蔽性等共同特征。同时，还存在非法集资、传销、诈骗等各种违规风险。也提醒大家理性看待“区块链”、“虚拟货币”等概念，不要盲目相信炒作承诺，树立正确的货币观念和投资观念，提高风险意识。

据中国好声音和四川日报报道