零金融工商信息符合最高人民检察院关于虚拟货币洗钱案当事人披露的规定

3月19日利用虚拟币洗钱交易定罪案例，最高人民检察院、中国人民银行联合发布6起惩治洗钱犯罪典型案例，涉及黑社会、毒品犯罪等，以及以家庭为基础的洗钱犯罪和利用虚拟货币洗钱。

其中，虚拟货币洗钱案显示，2015年8月至2018年10月，陈某博注册成立意大利金融信息服务公司，以该公司名义公开宣传固定收益类金融产品。 ，涨跌自行决定，资金主要用于支付本息及个人挥霍，后期拒付。

此外，陈某波还被指控开设数字货币交易平台发行虚拟货币，通过虚假宣传欺骗客户在平台充值交易，伪造平台交易数据，限制大额提现，撒谎是称黑客通过盗币等方式掩盖资金缺口，拖延甚至拒绝投资者提现。

综合信息披露，易零（上海）金融信息服务有限公司（以下简称“易零金融”）的工商信息与上述公司一致，不包括数据来自天眼，未发现其他公司符合相关要求。信息。公司成立于2015年8月，法人为陈海波。蓝鲸金融拨打以岭金融的工商登记号时，提示号码为空。

以岭财经披露的最新招聘信息发布时间为2018年8月。根据天眼查资料显示，2019年以来，以岭财经重新发布了年报。据Boss直接聘用，零金融旗下的陆家嘴比特币套利基金是国内最大的比特币套利机构，员工来自谷歌、花旗、火币、人民银行、阿里巴巴等机构。

在接受《财经新视角》网络视频采访时，一位自称是易零金融创始人陈海波的人士透露，他是杭州银行的业务经理。该视频也在易零财经的微博“陆家嘴比特币基金”上发布。​杭州银行回应蓝鲸财经称，人力资源系统显示，现任和前任员工中均无此类员工。 @>

当事人涉嫌集资诈骗被单独处理，前妻通过比特币转移资产被判洗钱罪

据最高人民检察院和央行披露，2018年年中，陈某博将非法集资的300万元转入前妻陈某之个人银行账户。 2018年8月，陈某志与陈某博为了转移财产、掩盖、隐瞒犯罪所得而离婚。

10月底至2018年11月末，陈某志将上述300万元转给陈某博，明知陈某博涉嫌集资诈骗被公安机关立案侦查并逃往海外。陈某波在境外使用的个人银行账户。 2018年11月3日，上海市公安局浦东分局以涉嫌集资诈骗罪对陈某波立案，涉案金额超过1200万元。陈某波逃往海外。根据上海市公安局浦东分局的联系方式，拨打后无人接听。

另外，根据陈某博的指示，陈某之以90多万元的低价出售了陈某博非法集资购买的车辆，然后在陈某博建立的微信群中联系了比特币。 “矿工”把卖车的钱全部转给“矿工”换取比特币钥匙，然后把钥匙寄给陈某博，让他在海外兑换。陈某波尚未到案。

上海市公安局浦东分局在调查陈某博集资诈骗案中发现陈某之洗钱犯罪线索。经立案侦查，该案于2019年4月3日以陈某智涉嫌洗钱罪移送起诉。

上海市浦东新区人民检察院审查后提出补充侦查请求，公安机关按要求向中国人民银行上海总部取证。中国人民银行上海总部指示商业银行等反洗钱义务机构对可疑交易进行调查，并通过穿透资金链、分析判断可疑点等方式，将相关证据传递给公安机关。上海市浦东新区人民检察院经审查认为，陈某志帮助陈某博通过银行转账、比特币兑换等方式从境外转移资金，构成洗钱罪。

检方于2019年10月9日以洗钱罪对陈某志提起公诉。2019年12月23日，上海市浦东新区人民法院判决陈某志犯洗钱罪，判处有期徒刑两年、罚款20万元。陈某之未上诉，判决已生效。

在上述案件中，陈某波涉嫌集资诈骗，也是洗钱案的当事人。监管表示，洗钱罪虽然属于下游犯罪，但仍是独立犯罪，上游犯罪尚未得到刑事判决的确认，不影响洗钱罪的认定。

文中提到，利用虚拟货币跨境兑换将犯罪所得及所得转化为境外法币或财产，是一种新的洗钱犯罪手段，洗钱金额的计算公式为为兑换虚拟货币而实际支付的资金数额。虽然监管部门明确禁止代币发行、融资和兑换活动，但由于各国和地区对比特币等虚拟货币采取的监管政策存在差异，通过境外虚拟货币服务商和交易所，虚拟货币和法币可以实现。可自由兑换的虚拟货币被用作跨境资金洗钱的新手段。

根据虚拟货币洗钱犯罪的交易特点，收集和使用证据，摸清法定货币与虚拟货币的兑换过程。根据虚拟货币交易流程，收集犯罪者将赃款兑换成虚拟货币、虚拟货币兑换成法币、或使用虚拟货币交易记录等证据，包括比特币地址、密钥、犯罪者和比特币持有者联系方式和资金流向数据等。

据披露，2020年，中国人民银行中国反洗钱监测分析中心共收到来自金融机构和支付机构的可疑交易报告258万份。各级人民银行共发现收缴重点可疑交易线索16926条，开展反洗钱调查7804件，移送调查监察机关线索5987件；配合调查、监察机关开展反洗钱调查3321件，协助破获洗钱嫌疑。其他 710 例。全国检察机关批准逮捕涉嫌洗钱犯罪221人，起诉707人利用虚拟币洗钱交易定罪案例，比2019年分别上升106.5%和368.2%。