用比特币洗钱被判2年有期徒刑

帮助黑社会组织转移犯罪所得、利用银行支付结算业务实施洗钱犯罪、前妻用比特币洗钱帮助前夫转移境外集资诈骗……

近日，最高人民检察院、中国人民银行从近年来办理的比较成功的洗钱案件中，挑选出6件具有亮点和法律适用和办案指导意义的典型案件，予以公示。

记者了解到，这6起典型案件涵盖了当前洗钱犯罪多发、常见的上游犯罪类型，包括黑社会性质的黑社会性质的黑社会犯罪、非法集资犯罪、贪污受贿犯罪、毒品犯罪等，充分揭示了洗钱犯罪的上游犯罪类型。洗钱犯罪的不同上游犯罪。 利用虚拟货币洗钱等常见手段和新的犯罪手段。

针对记者的关切，上述部门负责人表示，这些案件不仅在查明事实、适用法律等方面对司法办案具有指导意义，而且对社会公众起到警示作用，让大家知道哪些行为是洗钱，以免因贪图私利或妨碍而造成的违法行为。 依亲情实施洗钱犯罪。

市场观点认为，长期以来，监管机构发布的反洗钱案例，以较为简单的方式披露了犯罪分子的洗钱方式和手段，对金融机构的借鉴和分析意义不大。 该通报详细披露了具体违法情况，对各反洗钱经营主体具有极高的研究价值。

因使用比特币洗钱而被判刑

虚拟货币被用作跨境洗钱的新手段。 上述6起典型案件中，其中1起涉及利用比特币洗钱并被判刑，引起广泛关注。 本案中，一名男子因集资诈骗数千万元潜逃国外，其前妻使用比特币为其转移资产后被判处两年有期徒刑。

2015年8月至2018年10月，陈某博在义某注册成立金融信息服务公司。 未经国家有关部门批准，他以公司名义公开宣传定期固定收益型理财产品，并自行决定。 主要用于还本付息和个人挥霍，后来拒付。

此外，陈某博还设立数字货币交易平台发行虚拟货币，通过虚假宣传诱骗客户在平台充值交易，伪造平台交易数据，通过限制大额提现、虚假索取等方式掩盖资金。黑客偷了硬币。 投资者提款的差距、延迟甚至拒绝。

2018年11月3日，上海市公安局浦东分局以涉嫌集资诈骗罪对陈某博提起公诉。 涉案金额1200余万元，陈某博逃往国外。

2018年年中，陈某博将300万元非法集资资金转入陈某志（陈某博妻子）个人银行账户。 2018年8月，陈某志与陈某博为转移财产和掩盖、隐瞒犯罪所得而离婚。 2018年10月底至11月底，陈某知知陈某博涉嫌集资诈骗被公安机关立案侦查，立案侦查逃往境外，但仍将上述300万元转移元到陈某博的个人银行账户为陈某博的个人银行账户。 Waves 在国外使用。

此外，根据陈某志的指使，陈某志以90万多元的低价将陈某博购买的车辆卖掉，随后在陈某博组建的微信群中联系比特币“矿工”，将车全部卖掉钱转给“矿工”换取比特币密钥，密钥又发给陈某博，供他在海外兑换。

上海市公安局浦东分局在侦办陈某博集资诈骗案中，发现陈某志洗钱犯罪线索。 人民银行上海总部指导商业银行等反洗钱机构开展可疑交易调查，通过资金链穿透、疑点分析研判，将相关证据移交公安机关。

上海市浦东新区人民检察院经审查认定，陈某志通过银行转账、兑换比特币等方式，帮助陈某博将集资诈骗资金转移至境外，已构成洗钱罪。

2019年12月23日，上海市浦东新区人民法院判决陈某志犯洗钱罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元。 陈某之未上诉，判决已经生效。

虽然我国监管部门明确禁止代币发行融资和兑换活动，但由于各国和地区对比特币等虚拟货币监管政策的差异，虚拟货币和法币可以通过境外虚拟货币服务商和交易所变现。 免费交换。

最高人民检察院、中国人民银行认为，本案的典型意义在于，利用虚拟货币跨境兑换将犯罪所得、所得收益转换为境外法定货币或财产，是一种新的洗钱犯罪手段，而洗钱的金额是实际支付换取虚拟货币计算的资金量。

537家志愿机构去年被罚5.26亿

随着社会经济的快速发展，各种犯罪活动和洗钱活动相互交织、渗透。 洗钱犯罪扮演着共犯和帮凶的角色。 洗钱手段不断更新，涉案金额不断攀升。

2020年，全国检察机关共批准逮捕洗钱犯罪221人，起诉707人，分别比2019年增长106.5%和368.2%。中国人民银行开展专项综合执法检查614家金融机构、支付机构等反洗钱义务机构，依法对537家义务机构实施行政处罚，罚款金额5.26亿元，处罚违规个人1000人，处罚金额2468万元。

值得注意的是，洗钱案件转移非法资金非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众犯罪活动继续频繁发生。 虚拟货币洗钱新手段更加隐蔽…… 各类洗钱犯罪活动严重威胁社会稳定、金融安全和司法公正。

近年来，我国反洗钱监管步伐加快。 例如，中国人民银行不断加强执法检查，建立了风险评估和执法检查“双支柱”的反洗钱监管体系。 2021年初，中国人民银行反洗钱局发布《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》； 2021年3月1日，刑法修正案（十一）生效，“自行洗钱”行为单独构成洗钱罪。 上游犯罪分子作案后，隐瞒、隐瞒犯罪所得的来源和性质的，不再作为后续赃款行为纳入上游犯罪，而构成上游犯罪。单独洗钱，这增加了对从洗钱犯罪中获益最多的上游犯罪分子的惩罚。

反洗钱是一项系统性工作，需要金融立法、金融基础设施建设、行业自律、行政监管、司法保护等多方面的努力和配合。 2003年，中国人民银行开始承担组织协调全国反洗钱工作的职能，并牵头负责反洗钱联席会议机制。 反洗钱工作部际联席会议机制现有21个成员单位，包括金融监管部门、行业主管部门、纪检监察部门等。 、执法、司法等

最高人民检察院第四检察院主任郑新建表示，下一步，检察机关将从三个方面加大反洗钱工作力度。 一是继续加大对洗钱犯罪的起诉力度； 加强检察工作履职。

中国人民银行反洗钱局局长晁克建表示，下一步交易比特币会是否涉及洗钱，中国人民银行将积极配合联席会议各成员单位，加强宣传学习交易比特币会是否涉及洗钱，深入了解反洗钱工作。强化立法意义，夯实各部门主体责任，充分发挥行政、执法、司法合力。 ，通过研究出台司法解释和指导意见、开展打击洗钱犯罪专项行动或竞赛、加强部门间交流研讨等方式，在司法实践中尽快落实刑法新规定，严厉打击和控制各类洗钱犯罪活动，有效防范和化解重大风险。